KazanGOST

“Финансово-промышленный капитал” с 9 февраля не имеет права проводить банковские операции. Решение принял ЦБ РФ.

Центральный Банк отозвал у московского банка “Финансово-промышленный капитал” (ФПК) лицензию. Теперь он не может проводить банковские операции. Запрет стартовал 9 февраля.

В сообщении регулятора сказано, что решение отозвать лицензию связано с неисполнением ФПК требований российского законодательства и нормативных актов Центробанка, которые регулируют банковскую деятельность.

Это касается и сферы противодействия легализации или отмыванию доходов, которые были получены преступным путем, а также финансированию терроризма.

Надзор выявил проведения “теневых” валютно-обменных операций, которые не отражались в отчетности и бухгалтерском учете.

Источник